Дебиторская задолженность

Об имуществе

По имеющейся у конкурсного управляющего информации между АО «БанкВоронеж» (Банк), ООО «АН БизнесИнвест» (Компания) и ООО «ПСП» (Процессор) былзаключен договор №BVR-29/2016 об осуществлении переводов денежных средств иинформационно-технологическом взаимодействии от 29.06.2016 г.Согласно п. 2.4 договора №BVR-29/2016 от 29.06.2016 г. ООО «ПСП» осуществлялинформационно-технологическое взаимодействие между Банком и ООО «АНБизнесинвест» посредством программного обеспечения MANDARIN.Согласно сведениям на официальном сайте ФНС России, ООО «ПСП» 01.06.2018 г.было переименовано в ООО «Мандарин» (ИНН 7708816952).Осуществление взаимодействия между ООО «АН Бизнесинвест» и заемщикамипроизводилась на основании трехстороннего договора с привлечением процессора – (ОООПСП-оператор ПАК Мандарин), который осуществлял информационно-технологическоевзаимодействие между банком и ООО «АН Бизнесинвест», иными словами припоступлении заявки на кредит, ООО «АН Бизнесинвест направлял процессору распоряжение на перевод денежных средств по договору займа на счет (карту) заемщика с депозитногосчета, который предусмотрен в договоре № BVR 29/2016 от 19.11.2015 (приложен кходатайству о приобщении в суд, приложения которого на CD) и пополняется авансовымиплатежами (не менее 100 000 рублей, согласно предполагаемым оборотам).Соответственно процессор ведет электронный учет переводов.Также в материалы дела приложен договор (приложение на CD) о проведенииупрощенной идентификации № 21-16/УИ от 21.10.2016, согласно которому банк проводитупрощенную идентификацию клиентов, используя данные из информационных системгосударственной власти, Пенсионного фонда, ФСС, ОМС (т.е. проверяет паспортныеданные).